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Fiscalía investiga a primera dama de Perú por lavado de activos
Publicado el septiembre 25, 2015 5:09 pm
Nadine Heredia, la primera dama de Perú y líder del gobernante Partido Nacionalista, será investigada por el delito de lavado de activos, que busca determinar […]

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Bachaqueros lavan dinero con cuentas millonarias
Publicado el septiembre 01, 2015 8:44 am
El fenómeno del bachaqueo llegó al sistema bancario, con nuevos clientes que manejan sumas escandalosas de capital al día, bajo un perfil que no coincide […]

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VIDEO: Testaferro chavista quedó al descubierto en un programa de TV
Publicado el julio 17, 2015 10:10 am
https://youtube.com/watch?v=dop0ZX4VHu0 En el polémico programa Caso Cerrado, un padre demandó a su hija María por haberle robado 400 mil dólares. Ella alega que no los […]

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Desmontaron en Brasil banda que lavaba dinero a través de Venezuela
Publicado el junio 13, 2015 7:28 am
La policía de Brasil desarticuló una banda internacional acusada de evasión de divisas y de haber lavado cerca de 3 millardos de reales (864,3 millones […]

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Primera dama de Perú se libra de investigación por lavado de dinero
Publicado el junio 10, 2015 9:02 am
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, se libró de una investigación por lavado de dinero, hecho que había empezado a complicar el gobierno de […]

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El Nuevo Herald: Arrestan en Miami a venezolano por lavar hasta $100 millones del narcotráfico
Publicado el mayo 05, 2015 9:11 pm
Un venezolano del sur de Florida fue arrestado bajo cargos de encabezar una red que lavó hasta $100 millones del narcotráfico a través de una […]

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Caracas se convertirá en la capital del mundo contra el lavado de dinero
Publicado el abril 29, 2015 9:06 am
La XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y El Fraude, permitirá que Caracas sea nuevamente el escenario para disertar acerca de las […]

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Cancillería niega haber entregado pasaportes a investigados por lavado de dinero en Andorra
Publicado el abril 17, 2015 12:27 pm
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a través de un comunicado oficial que no ha emitido pasaportes diplomáticos a personas vinculadas con el caso de lavado de dinero a través […]

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Detienen en Italia al presidente del Parma por lavado de dinero
Publicado el marzo 18, 2015 6:06 am
El presidente del club de fútbol del Parma, colista en la clasificación de la liga italiana y al borde de la bancarrota, fue detenido el […]

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Banco Madrid y BPA funcionaban como estructuras de blanqueo, según investigación
Publicado el marzo 17, 2015 6:22 am
El escándalo en Banca Privada de Andorra (BPA) y sus filiales por su supuesta colaboración con el blanqueo de dinero del crimen organizado ha […]

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Los seis chavistas investigados por blanqueo en el Banco Madrid
Publicado el marzo 16, 2015 8:03 am
Cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos están presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, […]

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Banco Madrid entra en procedimientos de insolvencia y suspende actividad
Publicado el marzo 16, 2015 6:23 am
Banco Madrid, filial de prestamista andorrano Banca Privada d’Andorra (BPA), solicitó entrar en concurso de acreedores y suspenderá su actividad, dijo el lunes el Banco […]

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Panamá en la picota: Ministro reconoce que sistema financiero ha sido utilizado para “lavar billones de dólares”
Publicado el marzo 14, 2015 2:10 pm
El sistema financiero panameño ha sido utilizado para lavar ‘billones de dólares’, según reconoció el propio ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la […]

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Arrestan a director de banco de Andorra por lavado de dinero
Publicado el marzo 14, 2015 10:10 am
El director general de un banco en el pequeño principado europeo de Andorra fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero tras alegaciones […]

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Cuatro bancos proporcionaron acceso a EEUU de la Banca d’Andorra, dice el WSJ
Publicado el marzo 12, 2015 10:20 am
Cuatro entidades financieras que operan en Estados Unidos fueron las que presuntamente proporcionaron acceso al sistema bancario de este país a la Banca Privada d’Andorra […]

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Investigación por lavado de dinero amenaza a Pdvsa
Publicado el marzo 11, 2015 9:56 pm
Petróleos de Venezuela (PDVSA) quedó bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses, luego de que el departamento del Tesoro encontrara a la empresa estatal […]

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España interviene filial de Banco de Andorra que ayudó a lavar dinero a Pdvsa
Publicado el marzo 11, 2015 1:28 pm
El Banco de España intervino un banco que ofrecía sus servicios a clientes adinerados, después de que Estados Unidos acusara a su matriz andorrana […]

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EEUU acusa a Banca Privada d’Andorra de lavado de dinero de Venezuela y Rusia
Publicado el marzo 10, 2015 1:42 pm
El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó hoy a la Banca Privada d’Andorra (BPA) de estar involucrada en el “lavado de dinero internacional” y vinculada […]

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Detienen a un exdirector de Petrobras acusado de lavado de dinero
Publicado el noviembre 14, 2014 8:01 am
La Policía Federal detuvo hoy a un exdirector de la petrolera estatal Petrobras por su supuesta vinculación con una banda dedicada al lavado de recursos […]

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El “Loco” Barrera se declara culpable en EEUU de lavado de dinero
Publicado el octubre 09, 2014 1:38 pm
Un colombiano acusado de ser un capo de la droga y buscado durante años por las autoridades estadounidenses se declaró culpable el jueves en Nueva […]

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Infanta Cristina será procesada por fraude fiscal y lavado de dinero
Publicado el junio 25, 2014 6:20 am
El juez instructor del caso de presunta corrupción que sacudió a la familia real española mantuvo este miércoles la imputación a la infanta Cristina, abriendo […]

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Detenido empresario venezolano en Florida acusado de lavado de dinero
Publicado el junio 07, 2014 10:14 am
El empresario venezolano Luis Wolkowiez, residenciado en el condado de Miami-Dade, Florida, se encuentra detenido en una cárcel del estado a la espera de fianza, […]

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Costa Rica investiga a funcionario de Cavim por supuesto lavado de dinero
Publicado el junio 27, 2013 5:48 pm
Las autoridades judiciales de Costa Rica investigan a un funcionario público venezolano, cuya identidad no fue revelada, por un caso de presunta legitimación de capitales […]

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Venezuela salió de la “Lista Gris” del Gafi
Publicado el febrero 22, 2013 8:24 am
Venezuela, gracias a las políticas de Estado, ha logrado salir de la lista de países con deficiencia en las estrategias contra la legitimación de capitales […]

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